Полиция Сеула арестовала криптовалютную биржу Coinbit из за мошенничества в объеме $84 млн

1 min


Криптовалютная корейская биржа Coinbit предположительно сфальсифицировала объем своих транзакций, используя метод, известный как промывочная торговля. Полиция арестовала третью по величине криптовалютную биржу в Южной Корее после обвинений в мошенничестве, — по данным Cointelegraph со ссылкой на отчет Seoul Shinmun.

Полиция утверждает, что 99% объема транзакций Coinbit было сфальсифицировано. Столичная полиция Сеула провела рейд и конфисковала ряд объектов собственности, в том числе штаб-квартиру Coinbit в районе Каннамгу в Сеуле.

Владелец Coinbit, председатель Чхве Мо, и его команда менеджеров якобы завышали объемы транзакций и манипулировали ценами на токены с помощью призрачных аккаунтов.

По оценкам полиции, прибыль биржи Coinbit от мошенничества составила более 100 миллиардов вон ($84,26 миллиона).

Seoul Shinmun был предупрежден о подозрении на незаконную торговлю на бирже инсайдером в мае. В результате расследования было обнаружено, что в период с августа 2019 года по май 2020 года 99% транзакций на Exchange 1, где торговались основные криптовалюты, такие как биткоины (BTC), не имели соответствующих данных о депозите и снятии средств, сообщает Cointelegraph.

Кроме того, было обнаружено, что Exchange 2, который в основном перечислял более мелкие криптовалюты, блокировал транзакции монет с другими биржами, позволяя Чхве и его команде контролировать поставку монет. Это позволило руководству Coinbit напрямую получать рыночную маржу, покупая и продавая большое количество монет в определенное время.

Публикация результатов расследования была отложена до окончания полицейской операции из-за опасений по поводу личной безопасности и уничтожения улик.

Чистая торговля на биржах является серьезной проблемой для индустрии криптовалют, так как многие законные трейдеры склоняются к использованию низколиквидных бирж на основании мошеннических заявлений о ежедневном объеме.

Как сообщает Coins Network, в связи с ростом криптовалют по всему миру появилось более тысячи криптовалютных бирж. Чтобы повысить конкурентоспособность и заставить инвесторов почувствовать, что биржи торгуются плавно и могут эффективно покупать и продавать криптовалюты, некоторые биржи будут создавать большое количество ложных транзакций.

Некоторые из этих бирж будут использовать разные незаконные методы, такие как запрет людям снимать криптовалюты или внезапная остановка операций на определенный период времени без причины в надежде контролировать денежный поток и цены транзакций.


Понравилось? Поделись с друзьями в соц-сетях!

B-MAG

Редакция бизнес-журнала - B-MAG.ru Мы публикуем материалы о бизнесе и деловой жизни, предпринимательстве и стартапах, инвестициях, бизнес идеях и технологиях. /Business life today – деловая жизнь сегодня/

Новые комментарии:

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × три =

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals